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TRIBUNAL DICTAMINA QUE BANCOS PUEDEN ENTREGAR REGISTROS FINANCIEROS DE TRUMP A COMITÉS DEL CONGRESO

Imagen vía CNN. Foto: Getty.

Por: Redacción Red Latina, 03-12-19.

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el martes que Deutsche Bank y Capital One Financial pueden entregar los registros financieros del presidente Donald Trump a los comités de la Cámara de Representantes, liderados por demócratas.


Reuters informa que el fallo del 2do Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos en Nueva York emitió la decisión.


En abril, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y el Comité de Inteligencia habían emitido citaciones que solicitaban al Deutsche Bank registros relacionados con Trump, tres de sus hijos y la Organización Trump. Los legisladores dijeron que las solicitudes formaban parte de una amplia investigación sobre el lavado de dinero y la influencia extranjera sobre la política estadounidense.


Las solicitudes se hicieron meses antes de que los demócratas de la Cámara de Representantes iniciaran una investigación de juicio político contra Trump sobre su solicitud a Ucrania para investigar al rival político demócrata Joe Biden.


Según Reuters, Deutsche Bank ha sido un prestamista principal para el negocio inmobiliario de Trump durante muchos años. Un formulario de divulgación de 2017 detallaba que Trump tenía al menos $ 130 millones en obligaciones con el banco.


Los investigadores del comité de inteligencia han identificado posibles fallas en los controles de lavado de dinero del Deutsche Bank en sus tratos con los oligarcas rusos, según fuentes familiarizadas con el asunto.



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